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Analyste LCB-FT

Prácticas
Paris
Salario: No especificado
Fecha de inicio: 01 de agosto de 2020
Teletrabajo ocasional
Experiencia: < 6 meses
Formación: Licenciatura / Máster

Lemonway
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El puesto

Descripción del puesto

Afin d’accompagner l’hyper-croissance de la société, nous recherchons une personne talentueuse et enthousiaste pour participer au dispositif de sécurité financière.

Au sein de la Direction de la Conformité et du Contrôle Interne et rattaché(e) directement au Responsable de la Sécurité Financière, vous aurez pour missions d’apporter votre expertise pour infirmer ou confirmer les soupçons en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et prendre les mesures adaptées. A ce titre :

  • Vous traitez les alertes relatives aux personnes politiquement exposées ou sur liste de sanctions ;
  • Vous êtes en charge des alertes générées par le dispositif de Transaction Monitoring ;
  • Vous participez à l’élaboration d’examens renforcés ;
  • Vous prenez part au processus de veille réglementaire et d’amélioration du dispositif LCB-FT.

Requisitos

L’analyste LCB-FT est l’acteur essentiel de la mise en oeuvre du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme : ce stage constitue une vraie opportunité de relever de nouveaux challenges au sein d’une FinTech à taille humaine, soumise à un cadre réglementaire en évolution permanente.

Compétences recherchées

  • Qualités d’analyse et de synthèse
  • Bonnes capacités rédactionnelles
  • Rigueur et souci du détail
  • Maîtrise des outils bureautiques : Word, Excel, PowerPoint
  • Bonne connaissance de la culture et des sujets liés aux risques LCB-FT

Expérience

  • Master 2 en droit, économie ou finance / Ecole de Commerce
  • Une spécialisation en Conformité ou en Sécurité Financière serait un plus

Informations pratiques

  • Type de Contrat : Stage
  • Lieu : Paris - Rue du Sentier
  • Date de début souhaitée : Août - Septembre 2020

Proceso de selección

  • Un premier entretien RH par téléphone
  • Un deuxième entretien en visio ou dans nos locaux avec la manager

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